ПРОФАЙЛИНГ В ТАМОЖНЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ

PROFILING IN CUSTOMS: NEW APPROACHES TO COMBATING SMUGGLING

Maria Gorislavskaya

student, Department of Commodity Expertise and Customs Affairs, Russian Economic University named after. G.V. Plekhanov,

Russia, Moscow

Daria Rybakova

student, Department of Commodity Expertise and Customs Affairs, Russian Economic University named after. G.V. Plekhanov,

Russia, Moscow

Denis Korovyakovskiy

scientific supervisor, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Assoc. Prof., Prof. of the Department of Commodity Expertise and Customs Affairs, Russian Economic University named after. G.V. Plekhanov,

Russia, Moscow

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются современные подходы к профайлингу в таможенной сфере как эффективному инструменту борьбы с контрабандой. Актуальность темы обусловлена растущими угрозами, связанными с незаконным перемещением товаров через таможенную границу, и необходимостью оптимизации таможенных процедур. В работе анализируются методы профайлинга, включая использование больших данных и алгоритмов машинного обучения для выявления подозрительных грузов и пассажиров. Также обсуждаются примеры успешной реализации профайлинга в различных странах, а также его влияние на сокращение времени обработки грузов и повышение уровня безопасности на границе.

ABSTRACT

The article considers modern approaches to profiling in the customs sphere as an effective tool to combat smuggling. The relevance of the topic is due to the growing threats associated with the illegal movement of goods across the customs border and the need to optimize customs procedures. The paper analyzes profiling methods, including the use of big data and machine learning algorithms to identify suspicious cargo and passengers. It also discusses examples of successful implementation of profiling in different countries, as well as its impact on reducing cargo processing times and improving border security.

Ключевые слова: профайлинг, контрабанда, таможня.

Keywords: profiling, smuggling, customs.

Контрабанда остается одной из ключевых угроз экономической безопасности государства, подрывая легальный рынок, способствуя уклонению от налогов и финансированию преступных группировок. По данным Всемирной таможенной организации (WCO), ежегодные потери мировой экономики от незаконного оборота товаров составляют сотни миллиардов долларов.

Таможенные органы играют важную роль в противодействии контрабанде, однако традиционные методы контроля (досмотр, документальная проверка) не всегда эффективны из-за роста объемов международной торговли и изощренных способов сокрытия запрещенных грузов. В этой связи профайлинг – технология выявления потенциальных нарушителей на основе анализа поведения и психологических характеристик. Мы имеем дело со своеобразным феноменом, тактикой «считывания» людей, их поведенческих реакций, установок, принципов и ценностей.

Данная методика является надёжным средством обеспечения безопасности объектов, раскрытия серьёзных преступлений, бесконтактной детекции лжи, а также служит методологической основой не только для деятельности кадровых, юридических и психологических подразделений ведущих корпорации и фирм, но и для таможенных служб ФТС РФ. Стоит отметить, что одной из приоритетных задач, стоящих перед таможенными органами, также является обеспечение безопасности Российской Федерации.

Одним из преимуществ профайлинга является возможность «в условиях минимума данных и времени, минимума ресурсов и методов "считать" личностные и межличностные характеристики, ценности и мотивы, убеждения и комплексы человека или группы лиц.

Цель исследования – проанализировать современные подходы к профайлингу в таможенной сфере и предложить пути его совершенствования с использованием новых технологий.

Профайлинг – это метод выявления потенциальных правонарушителей на основе анализа поведенческих и психологических признаков. В таможенной практике он включает:

- Оценку невербального поведения (мимика, жесты, речь).

- Анализ документальных данных и маршрутов перемещения.

- Выявление аномалий в поведении, характерных для контрабандистов.

Исследования показывают, что контрабандисты демонстрируют специфические поведенческие паттерны: повышенную нервозность, избегание зрительного контакта, противоречивые ответы (Driskell et al., 2012). Техники профайлинга, такие как метод "Критериального анализа содержания" (CBCA), помогают выявлять ложные показания.

В таможенной практике выделяют несколько типов нарушителей:

- "Курьеры" – часто действуют под принуждением, демонстрируют страх.

- "Профессионалы" – ведут себя уверенно, но могут допускать ошибки в деталях.

- "Организованные группы" – используют сложные схемы, включая подставных лиц.

Профайлер или сотрудник таможенных органов не ищут причинно-следственную связь событий, он констатирует только то, что видит и слышит на данный момент.

Современные системы профайлинга используют:

- AI-анализ видеопотоков для выявления микровыражений лица.

- Методы машинного обучения для прогнозирования рисков на основе истории перемещений подозреваемого.

Учет культурных особенностей важен при работе с международными потоками. Например, в азиатских культурах избегание взгляда может быть нормой, а не признаком обмана.

Российская Федерация обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта.

Мы предлагаем следующие перспективы развития:

- Разработка цифровых двойников нарушителей на основе данных.

- Использование нейротехнологий для детекции стресса.

- Углубленная интеграция с блокчейном для отслеживания цепочек поставок.

Заключение

Профайлинг становится ключевым инструментом таможенного контроля, особенно в сочетании с AI и Big Data. Дальнейшее развитие требует междисциплинарного подхода, включая психологию, криминалистику. Контрабанда представляет собой серьезную угрозу экономической безопасности, требующую инновационных подходов к ее предотвращению. Профайлинг, как метод анализа поведенческих и психологических признаков, демонстрирует свою эффективность в выявлении потенциальных правонарушителей и может значительно повысить результаты работы таможенных органов. Современные технологии, такие как AI-анализ видеопотоков и машинное обучение, открывают новые горизонты для совершенствования методов контроля и оценки рисков. Важно учитывать культурные особенности при интерпретации поведения, чтобы избежать неверных выводов. Перспективы дальнейшего развития профайлинга, включая создание цифровых двойников нарушителей и использование нейротехнологий, могут привести к более точным и своевременным мерам по борьбе с контрабандой. Таким образом, интеграция современных технологий в практику профайлинга не только усилит защиту легального рынка, но и сделает борьбу с контрабандой более эффективной и адаптивной к меняющимся условиям международной торговли.

Список литературы:

1. Алексей Филатов. Профайлинг: как научиться разбираться в людях и прогнозировать их поведение [Текст] / Алексей Филатов. — 1. — Москва: Перо, 2016. — 417 с.
2. Джавадова А. С. Контрабанда как угроза экономической безопасности // АВБсП. 2023. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrabanda-kak-ugroza-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva (дата обращения: 09.04.2025).
3. Духновский С. В., Злоказов К. В. Профайлинг [Текст] / С. В. Духновский, К. В. Злоказов. — 1. — Москва: Юрайт, 2024. — 157 с.
4. Нижельская Д. А. Особенности квалификации контрабанды // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kvalifikatsii-kontrabandy
5. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 N 1388-р (ред. от 12.07.2024). Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года URL: https://www.consultant.ru/document/consdocLAW_353557/62de6eae95a59b101c046143d08662125b1b4032/
6. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731
7. Ветрова Т. В., Статный В. М. Место профайлинга в системе наук о человеке. Виды и отрасли профайлинга [Текст] / Ветрова Т. В., Статный В. М. // Международный журнал профессиональной науки— 2019. — № 12. — С. 1-9.
8. Ветрова Т. В., Яковлев Е. В., Гневышев Е. Н., Смирнов А. А., Леонтьев О. В. Профайлинг и детекция лжи (психологические и психофизиологические аспекты): Учебное пособие. — СПб.: Изд-во Университета при МПА ЕврАзЭС, 2021. — 228 с.