ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ,  ПОЛУЧЕННЫХ  ОТ  НЕЗАКОННОГО  СБЫТА  НАРКОТИКОВ

Горелова  Анна  Сергеевна

магистрант  факультета  электронного  образования  ИСОиП  (филиал)  ДГТУ  в  г.  Шахты,  РФ,  г.  Шахты

E-mail:  Diva_2727@mail.ru

Позднышов  Алексей  Николаевич

научный  руководитель,  д-р  юрид.  наук,  профессор  кафедры  «ТПиПСО»  ИСОиП  (филиал)  ДГТУ  в  г.  Шахты,  РФ,  г.  Шахты

В  последние  годы  борьба  с  «отмыванием»  денежных  средств  и  иного  имущества,  полученного  в  результате  незаконного  оборота  наркотиков,  вошла  в  число  приоритетных  направлений  антикриминальной  политики  большинства  стран.  Лица,  совершающие  данный  вид  преступлений,  преследуют  цель  сокрытия  первоначального  источника  получения  доходов.  В  этих  целях  реализуются  многоуровневые  схемы,  включающие  в  себя  внутренние  и  международные  банковские  переводы,  в  т.  ч.  с  использованием  фиктивных  контрактов  и  фирм-однодневок.  Поэтому  направленные  на  противодействие  отмыванию  доходов  от  незаконного  оборота  наркотиков  меры  способствуют  борьбе  и  с  другими,  не  менее  опасными  преступлениями,  в  т.  ч.  коррупционной  и  экономической  направленности,  а  также  с  теневой  и  криминальной  экономикой  в  целом.

На  протяжении  ряда  последних  лет  наблюдалась  стабильная  тенденция  к  росту  количества  выявленных  преступлений,  связанных  с  легализацией  доходов  от  незаконного  оборота  наркотиков.

Однако  вступившие  в  силу  в  апреле  2010  г.  поправки  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  установившие  по  ст.  174.1  УК  России  в  качестве  крупного  размера  легализованных  активов  сумму,  превышающую  6  миллионов  рублей,  и  необходимость  доказывания  цели  «придания  правомерного  вида  владением,  пользованием  и  распоряжением»  преступных  доходов,  значительно  усложнили  процесс  выявления  и  доказывания  преступлений  в  сфере  противодействия  легализации  (отмыванию)  наркодоходов  [2].

В  результате  внесенных  в  уголовное  законодательство  Российской  Федерации  поправок  значительная  часть  финансовых  и  иных  операций  с  полученными  от  незаконного  оборота  наркотиков  доходами  перестала  образовывать  состав  преступления.  Количество  регистрируемых  преступлений  по  ст.  174.1  УК  России  существенно  снизилось.  Вместе  с  тем  проведенный  анализ  работы  ФСКН  России  показал,  что  данное  снижение  произошло  за  счет  малозначительных  преступлений  с  небольшими  суммами  легализованных  средств,  не  представляющих  большой  общественной  опасности.  Так,  в  2011  г.  при  снижении  выявленных  преступлений  сумма  установленных  по  уголовным  делам  легализованных  денежных  средств  и  иного  имущества  снизилась.  При  этом  средняя  выявленная  установленная  сумма  легализованных  денежных  средств  на  одно  преступление  выросла  [1].

Федеральный  закон  от  28  июня  2013  г.  №  134-ФЗ,  уточнивший  крупный  размер  —  «сумма,  превышающая  один  миллион  пятьсот  тысяч  рублей,  а  в  особо  крупном  размере  —  шесть  миллионов  рублей»,  —  существенно  не  изменил  сложившуюся  ситуацию  [3].

Тем  не  менее,  необходимо  сказать,  что  намечается  положительная  тенденция  выявления  и  расследования  преступлений,  предусмотренных  ст.  174  УК  России.  Например,  к  уголовной  ответственности  привлекаются  граждане  (супруги,  родственники  лиц,  осуществлявших  сбыт  наркотиков),  которые  в  целях  отведения  подозрения  от  последних  оформляют  на  себя  приобретаемые  автомобили,  недвижимость,  приобретают  бытовую  технику,  ювелирные  изделия  и  другое  дорогостоящее  имущество,  оплачивают  бытовые  услуги,  сотовую  связь,  зная  о  происхождении  таких  доходов.

Внесенные  в  диспозицию  ст.  174.1  УК  России  изменения  в  части  декриминализации  деяний,  связанных  с  легализацией  преступных  доходов  на  сумму  менее  1,5  млн.  рублей,  по  мнению  законодателя,  должны  позволить  сконцентрироваться  на  более  качественной  оперативной  проработке  материалов  [2].

Современные  технологии,  которые  развиваются  молниеносно,  сегодня  используются  преступниками  достаточно  широко.  К  примеру,  установлены  факты  совершения  финансовых  операций  с  использованием  пластиковых  карт  на  общую  сумму  более  10  млн.  руб.,  полученных  в  результате  сбыта  наркотических  средств  (чаще  всего  это  героин).  Сбыт  наркотиков  осуществляется  участниками  группы  без  непосредственного  контакта,  а  лишь  с  указанием  мест  нахождения  наркотиков,  расчет  за  наркотические  средства  производится  через  банковские  расчетные  счета,  платежные  электронные  системы,  путем  производства  денежных  переводов  через  отделения  крупных  банков  и  по  системам  «Блиц-перевод»  и  «Быстрая  почта»  [1].

Зафиксированы  случаи,  когда  преступники  легализовали  денежные  средства  в  сумме  более  6  млн.  рублей,  полученные  от  сбыта  наркотических  средств,  посредством  их  вложения  в  предпринимательскую  деятельность,  увеличив,  таким  образом,  товарно-денежный  оборот  предпринимателей-родственников.

Также  были  установлены  факты  легализации  наркодоходов  на  сумму  более  6  млн.  руб.  путем  совершения  финансовых  операций  по  перечислению  денежных  средств  на  банковские  счета,  их  обналичивания  с  использованием  почтовых  переводов  и  электронных  кошельков.  Этот  способ  на  сегодняшний  день  является  наиболее  «инновационным»  и  максимально  проблематично  доказываемым.

Аккумулируются  денежные  средства  по  принципу  пирамиды.  На  самом  низком  уровне  концентрируются  средства  от  реализации  разовых  доз.  Впоследствии  они  либо  снимаются,  либо  перечисляются  на  корреспондирующие  расчетные  счета,  находящиеся  у  дилеров  более  высокого  ранга.  Правоохранительными  органами  накоплен  некоторый  опыт  работы  в  этих  условиях.  С  учетом  выявленных  в  процессе  оперативных  разработок  новаций,  применяемых  наркосбытчиками  в  своей  деятельности,  они  сосредоточили  особое  внимание  на  негласном  документировании  движения  денежных  средств  на  расчетных  счетах  фигурантов.  Параллельно  устанавливаются  лица,  осуществляющие  перечисления  и  переводы  денежных  средств,  а  также  снятие  денег  и  их  последующее  вложение.  При  этом  выявлены  отдельные  случаи,  когда  денежные  суммы,  полученные  от  реализации  наркотиков,  находятся  на  счетах  подставных  лиц,  не  имеющих  отношения  к  незаконному  обороту  наркотиков.  Размер  этих  сумм  колеблется  от  500  тысяч  до  полутора  миллионов  рублей.

Другим  перспективным  направлением  деятельности  по  выявлению  подобных  преступлений  является  анализ  имеющихся  сведений,  полученных  в  результате  контроля  за  телефонными  переговорами  потребителей  и  диспетчеров.  Устанавливается  местоположение  наиболее  часто  используемых  терминалов  оплаты,  через  которые  потребитель  наркотиков  осуществляет  перечисление  денежных  средств.  За  этими  терминалами  проводится  наблюдение,  одновременно  осуществляется  прослушивание  телефонных  переговоров  в  режиме  онлайн.  При  перечислении  денежных  средств  потребителем  за  ним  проводится  наблюдение,  а  при  получении  наркотических  средств  в  указанных  местах  потребитель  задерживается.

Таким  образом,  выявляются  новые  номера  «мобильных  кошельков»,  расчетных  счетов  и  телефонные  номера  диспетчеров.  В  среднем  один  диспетчер  имеет  в  пользовании  5—10  телефонов,  несколько  десятков  SIM-карт,  которые  в  целях  конспирации  систематически  меняются.  Только  у  одной  организованной  группы  обычно  находится  в  пользовании  как  минимум  30—50  мобильных  телефонов,  5—7  ноутбуков.  А  с  увеличением  численности  состава  групп,  в  которые  рекрутируются  неопытные  молодые  люди,  соблазненные  якобы  быстрым  и  безопасным  обогащением,  значительно  затрудняется  документирование  преступной  деятельности  [1].

Учитывая  вышеизложенное,  в  целях  оперативного  документирования  в  настоящее  время  существует  необходимость  использования  в  оперативно-розыскной  деятельности  специальной  техники  с  локационными  возможностями  для  установления  местоположения  абонента.

Кроме  того,  хотелось  бы  остановиться  еще  на  одной  проблеме  по  рассматриваемому  вопросу.  Так,  основу  механизма  правового  контроля  отмывания  криминальных  денег  составляют  три  статьи  УК  России.  Это  ст.  ст.  174,  174.1  и  175  [2].  Также  в  рамках  Венской  конвенции  в  стране  создана  служба  финансового  мониторинга.  Принят  Федеральный  закон  от  7  августа  2001  г.  №  115-ФЗ  «О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма»  [4].

В  этом  направлении  ведется  постоянная  работа.  Однако  возможно  привести  единичные  положительные  примеры  в  целом  по  России,  когда  обвинение  по  ст.  174.1  УК  России  устояло  в  суде,  и  то  только  по  той  причине,  что  было  достигнуто  досудебное  соглашение  с  обвиняемым,  по  которому  он  признал  свою  вину  в  совершении  данного  преступления.

Практика  показывает,  что  по  всем  преступлениям,  относящимся  к  легализации,  суды,  как  правило,  выносят  оправдательные  приговоры,  а  государственные  обвинители  в  суде  зачастую  отказываются  от  поддержания  обвинения  по  указанным  статьям,  т.  к.  считают,  что  все  выявленные  преступления  относятся  к  т.  н.  бытовой  легализации.

Проблемы  при  доказывании  заключаются  в  том,  что  согласно  диспозиции  статьи  преступник  должен  иметь  прямой  умысел,  направленный  на  придание  преступным  средствам  легального  статуса.  Поэтому  преступникам  для  своей  защиты  достаточно  заявить,  что  внесение  денег  на  счет  было  не  легализацией,  а  способом  оплаты  наркотиков,  и  обвинения  по  данной  статье  с  большой  вероятностью  предъявлены  не  будут.  Да,  в  этом  случае  можно  изъять  все  денежные  средства  как  полученные  незаконным  путем,  что  тоже  является  подрывом  экономических  основ  наркопреступности,  но  не  достигают  правовых  и  социальных  целей  указанные  статьи  Уголовного  кодекса  РФ.

В  плане  расследования  дел  о  легализации  правоохранительные  органы  больше  интересуют  лица,  организующие  оптовые  поставки  наркотиков,  которые  полученный  преступный  доход  тратят  на  приобретение  недвижимости,  транспорта,  а  также  вкладывают  в  официальный  бизнес.  Главная  составляющая  легализации,  по  мысли  законодателя,  есть  расслоение,  т.  е.  отделение  преступного  источника  доходов  от  легального  вложения,  а  этого  зачастую  не  происходит.  По  данной  причине  доказать  совершение  преступления  в  классическом  виде  практически  очень  сложно.  Другими  словами,  продав  килограмм  героина,  преступник  может  спокойно  пойти  и  приобрести  автомашину.  И  никто  не  поинтересуется,  откуда  у  него  эти  деньги.

То  же  самое  с  недвижимостью,  с  бизнесом.  Законодательство  в  нашей  стране  построено  таким  образом,  что,  если  «безработный»  наркодилер  продает  килограмм  героина  и  позже,  арестованный  с  десятью  килограммами  героина  и  миллионом  рублей,  будет  осужден,  у  него  изымут  героин,  но  вернут  миллион  изъятых  денежных  средств.

Такое  наблюдается  повсеместно,  особенно  в  отношении  цыган,  их  семейных  кланов,  которые  живут  в  особняках  стоимостью  в  десятки  миллионов  рублей  с  дорогостоящей  мебелью.  При  этом  они  ни  разу  в  жизни  не  работали,  половина  семей  все  время  сидит  за  продажу  наркотиков,  но  во  время  обысков  в  этих  домах  изымаются  крупные  суммы  денег  и  килограммы  золотых  изделий.  И  что?  Все  возвращается  обратно.  Поскольку  во  время  закупки  наркодилером  было  незаконно  получено  максимум  пару  десятков  тысяч  рублей.

Исходя  из  всего  вышесказанного,  следует,  что  нормативная  база  в  нашей  стране  по  борьбе  с  легализацией  изначально  была  «мертворожденным  ребенком».  В  отличие  от  Запада,  в  России  на  «черные»  деньги  все  еще  можно  купить  абсолютно  все.  Этот  факт  никого  в  нашей  стране  не  удивляет.  Поэтому  гражданин,  тратящий  деньги,  может  каждый  раз  попадать  в  поле  зрения  фискальных  органов,  но  не  должен  обосновывать  доход,  позволивший  ему  сделать  данное  приобретение,  что  возможно  только  при  наличии  указания  на  это  закона  [1].

В  нашей  стране  необходимости  в  легализации  не  существует,  ну  разве  что  для  госслужащих.  Таким  образом,  действующие  в  настоящий  момент  нормы  не  отвечают  требованию  времени,  они  были  приняты  без  учета  реальной  ситуации.  Надо  менять  законодательство,  чтобы  оно  соответствовало  сегодняшнему  дню  и  духу  международных  соглашений  в  части  борьбы  с  незаконным  оборотом  наркотиков  и  легализацией  денежных  средств,  полученных  преступным  путем.  В  частности,  представляется  необходимым  поддержать  мнение  о  внесении  изменения  в  действующую  ст.  104.1  УК  России  по  конфискации.  Представляется  необходимым  вводить  конфискацию  всего  имущества,  которое  находится  в  собственности  у  наркосбытчиков,  если  уголовное  дело  возбуждено  по  преступлениям,  связанным  с  незаконным  сбытом  наркотиков.  Причем  конфискации  не  только  средств,  полученных  преступным  путем,  а  всех  средств  и  активов,  находящихся  в  фактическом  пользовании  лица.

Успешным  зарекомендовал  себя  подход,  предложенный  Группой  разработки  финансовых  мер  борьбы  с  «отмыванием»  денег  —  ФАТФ,  —  при  котором  доказывание  легального  получения  доходов  или  другой  собственности,  подлежащей  конфискации,  перенесено  на  лицо,  совершившее  преступление  [1].

В  завершение  необходимо  сказать,  что  объективные  трудности  в  выявлении  и  квалификации  данных  преступлений  объясняются  их  относительной  новизной,  сложностью  самого  преступного  деяния  и  его  законодательной  конструкции.  Практика  деятельности  в  данном  направлении  регулярно  изучается  и  анализируется  ФСКН  России,  разрабатываются  предложения  по  совершенствованию  законодательства.  Остается  надеться,  что  в  дальнейшем  удастся  довести  до  обвинительного  приговора  больше  дел,  связанных  с  легализацией  денежных  средств  или  иного  имущества,  полученных  от  незаконного  сбыта  наркотиков.

Список  литературы:

1. Педун  О.Л.  Легализация  денежных  средств  или  иного  имущества,  приобретенных  преступным  путем:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  М.,  2005.
2. «Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от  21.07.2014),  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  04.08.2014)  //  «Собрание  законодательства  РФ»,  —  17.06.1996,  —  №  25,  —  ст.  2954.
3. Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  противодействия  незаконным  финансовым  операциям»  от  28.06.2013  №  134-ФЗ  (ред.  от  21.07.2014)  //  «Российская  газета»,  №  141,  02.07.2013.
4. Федеральный  закон  «О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма»  от  07.08.2001  №  115-ФЗ  (ред.  от  21.07.2014)  //  «Собрание  законодательства  РФ»,  —  13.08.2001,  —  №  33  (часть  I),  —  ст.  3418.